同富金业:黄金传销骗局,千万警惕勿进!


kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网

同富金业:黄金传销骗局,千万警惕勿进!kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网


kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网

近年来,传销组织都利用黄金珠宝等产品为噱头,通过消费返利赠送抵券,高回报为诱饵等手段,编织各种的传销陷阱,类似的投资项目已经发生了多起的传销案件,而不断的项目还在重蹈覆辙不停的上演。kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网


kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网

最近 ,接到网友举报,堪称是一个名叫同富金业的公司于六月份准备在济南启动黄金销售,而实际上的本质就是资金盘,主要是打着销售黄金的的名义进行公众存款的非法吸收。    kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网


kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网

据了解,同富金业位于贵州同富金业开发有限公司旗下,天眼查显示,该公司于2021年1月7日成立,注册资金1000万,曹铭为法定代表人,曹铭持股39%,山东纵横地质工程有限公司持股35%以及沈建利持股26%。kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网


kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网

同富金业:黄金传销骗局,千万警惕勿进(1)kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网


kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网

同富金业在对外的PDF文件宣传中宣称自有金矿,而根据调查显示,贵州同富金业开发有限公司不具备任何的采矿许可证。kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网


kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网

同富金业:黄金传销骗局,千万警惕勿进(2)kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网


kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网

通过天眼查发现,曹铭分别担任贵州同富众鑫矿业,深圳市同富黄金珠宝销售,贵州同富金业开发,贵州同富网络科技4家公司的法定代表人,从中也没有发现任何一家具有矿产和采矿资质。kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网


kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网

贵州同富网络科技有限公司于2021年5月13日成立,曹铭为法定代表人,注册资金1000万元,曹铭持股100%。贵州同富众鑫矿业有限公司于2021年6月23日成立,曹铭为法定代表人,注册资金10000万,贵州同富网络科技有限公司持股80%,沈建利和杨雅茹持股10%。深圳市同富黄金珠宝销售有限公司2021年7月6日于成立,曹铭为法定代表人,注册资金5000万元,贵州同富网络科技有限公司持股99%,金鸽持股1%。kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网


kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网

同富金业:黄金传销骗局,千万警惕勿进(3)kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网


kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网

据举报人反映同富金业的销售模式涉嫌传销,同富金业宣称买黄金,送金券,黄金为600元一克,加上23元的商标使用费,10克起售。1金券价值等于1元,可用来兑换黄金,每天释放千分之三,就可以获得18金券,连续500天,可以全部拿完。在同富金业购买50克黄金,赠送1.5倍的金券,每天释放千分之三,就获得90金券,连续500天,可以全部拿完。找人加入,则可以快速拿到1.5倍的红利。kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网


kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网

同富金业:黄金传销骗局,千万警惕勿进(4)kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网


kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网

动态收益:分享一人加入可100%加速,无论购买多少克,静态都是500天拿到1.5倍红利。但是只要推荐一人加入,就可以直接缩短一半的天数,形成100%的加速。kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网


kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网

团队收益:团队下线去做分享、找人投资加入,就形成了团队业绩,团队收益不限层数,无限代的累计业绩kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网


kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网

平级奖:当您找来的人业绩平级时,可享平级管理奖收益的10%的加速金券。kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网


kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网

同富金业:黄金传销骗局,千万警惕勿进(5)kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网


kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网

《禁止传销管理条例》第七条 下列行为属于传销行为:kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网


kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网

(1) 经营者通过人员发展,要求被发展人员发展其他人员加入, 并直接或间接滚动开发人员的发展,按人员数量计算支付报酬,谋取非法利益;  kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网


kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网

(2)经营者要求开发人员缴纳费用或以订购商品等方式变相缴纳费用,取得入会资格或开发其他人员入会,寻求非法利益;  kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网


kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网

(3) 经营者通过人员发展,要求发展人员发展其他人员加入,形成线上线下关系,并根据其销售业绩计算和支付线上报酬,线下谋取非法利益。 kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网


kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网

除了涉传之外,同富金业的销售行为还违反最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定,属于数额巨大或存在其他严重情节的行为。根据举报人反馈,该公司的运营十分隐蔽,每次的会议讲课都不允许录像拍照,整个过程也不存在黄金的实物交易,更没有销售清单和发货单,就是纯属的资金盘项目,构成非法进行吸收公众存款。kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网


kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网

2021年6月份同富黄金在济南启动了业务,办公地点为济南西站附近的阳光保险大厦20楼,办公面积只有200平米左右,没有任何经营许可证。kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网


kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网

同富金业:黄金传销骗局,千万警惕勿进(6)kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网


kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网

以上为网友提供的同富金业招商会议现场图。kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网


kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网

大概是8月中旬,济南市公安经侦联合市场监管局侦察,检查济南所有以销售黄金名义进行消费返利的资金盘,结果发现二十几家公司都是消失匿迹,济南的同富金业运营中心也没有人,办公所墙壁上所有公司标志和资料,全部被清理了,随后撤到潍坊市租用圣基大酒店的写字楼里实行继续行骗。反传联盟编辑人员为了防止大家上当受骗整理了以下案例,希望网友能够举一反三,充分认识到骗局的本质,防止经济损失,以免入坑!kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网


kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网

【案例一】购买珠宝 每月返利 一年回本 传销获刑石家庄市裕华区人民法院在2020年11月17日,审理了一起利用卖珠宝的幌子进行消费返现发展会员的传销犯罪案。    kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网


kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网

   在购买珠宝后,可获得每月返利,被告人谢某在2014年至2017年7月间在孟某等人的带领下,利用河北某电子商务有限公司网站宣传着购买珠宝,每月返利5%的虚假广告,目的是吸引人们购买珠宝并注册成为会员,在成为会员后又拉入其他人加入,会员通过交纳费用形成上下线关系,以下线的销售业绩为依据,给予上线报酬,谋取非法利益,谢某等人通过此方式发展大量会员,形成金字塔等级,目前涉案金额巨大。    kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网


kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网

  经法院审理判定认为,被告人谢某等人的行为已构成组织传销活动罪,判决二年至十年不等的有期徒刑,并交处罚金。【案例二】 黄金首饰免费 还有高额利息拿 超2万人被骗51亿锦州市公安局辽宁省锦州市公安局,在2014年7月31日早上出动近400余名警力组成抓捕小组,对锦州8家今朝汇元金店进行了抓捕和查封,最终抓获了犯罪嫌疑人王某。 kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网


kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网

  黄金首饰顾客可以免费试戴,但需缴纳一定的押金,押期越长利息越高。金店以拉人头方式进行传销活动,一年可以在全国开一百多家黄金珠宝店。根据警方调查,有2万群众受骗,今朝汇元珠宝有限公司的交易金额高达51亿元。 kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网


kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网

  据警方调查显示北京今朝汇元珠宝有限公司成立于2013年3月,只用了一年多的时间,就在全国多个省份发展了一百多家实体金店和十几家虚拟金店,目前全国拥有二百多个账户,每天的资金量都是十几万,高达成百上千万,甚至有一天内有五家金店开张的盛况,扩张速度飞快。【案例三】缴纳入会费 优惠买黄金 分期返利赚大钱2016年3月31日,广东猎渔兄弟珠宝贸易集团有限公司被广州市公安局天河分局侦破涉嫌非法集资案。 kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网


kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网

 从2014年8月经调查,该团伙以该公司控股的形式,先后成立了广东我得我金珠宝贸易和我得我富投资管理两家有限公司,通过招聘业务员、派发宣传和组织考察等方式,利用投资公司黄金产品可获高额回报为噱头与事主签订《购销合同》,投资期限分为四个月,按月份获取对应的年化收益率,按月返还等方式肆无忌惮的向社会人群非法吸收公众存款,目前投资者有1000余人涉案金额达1.2亿元。  kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网


kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网

  办案民警告诉记者,该公司只是打着买卖黄金旗号,实际上并无黄金库存。该公司还宣称,缴纳一定的会费,就可以以优惠的价格购买黄金,优惠的部分以分期返利的形式返还给投资人。  kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网


kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网

  办案民警介绍,很多客户为了返利,向该公司购买黄金后就立马卖还给给公司,但都不是真金白银,当有客户要实金交易时,他们就从外面买来黄金卖给客户,前几年投资黄金的有很多人,所以该公司以这种模式进行交易,不但能吸引人还很隐蔽。  kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网


kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网

  警方初步核实,该案涉及金额多达几百万元,至案发时,该公司的资金链就有断裂迹象,后来不少客户报案堪称自己的本金、会员费均被套牢。民警透露,该案的投资人大多是中老年人,很多人都是拿自己的养老钱来买金,最后黄金没见到积蓄也一无所有。kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网


kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网

【案例二】投资600元 买个‘珠宝包’ 10天回本 每人限购50个在2017年9月,韶关市翁源县公安局经过3个多月的侦察,最终查获了一起特大网络传销案,5名犯罪嫌疑人被抓获,他们以互联网为平台,在全国各地疯狂的发展下”,累计有3000人购买珠宝包,资金达2000多万元。不少参与的投资人还向别人炫耀自己赚了多少钱,又极力煽动身边的亲戚朋友购买此类理财产品。 kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网


kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网

民警发现,犯罪嫌疑人以湖北宜昌某珠宝首饰有限公司为网络平台,珠宝包600元一个的宣传方式发展会员。一个人的身份证最多可以购买50个珠宝包。该平台系统会以全球每天新增营业额的15%用积分的形式平均分配给所有珠宝包。分配30%为原始积分,70%为赠送积分。积分满600时,可以复投一个珠宝包,商城积分可以兑换珠宝,赠送的积分具有复投、提现和发展新会员兑冲现金的功能,介绍新成员加入还可以获得公司的积分奖励。 kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网


kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网

犯罪嫌疑人为了打消投资者的顾虑,还专门在翁源商业中心的黄金地段租下实体店面,进行店面珠宝展示,但这些珠宝仅供参考,如果想积分兑换珠宝需要公司外地发货,经鉴定,可以兑换的珠宝实际价值为100多元,顶多不超过300元。   kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网


kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网

 该犯罪团伙成员犯罪地涉及深圳、广州、惠州、肇庆、东莞、梅州等地,该团伙成员分布在全国各地,受骗的投资人大多数是中年人和中年妇女居多,涉案金额达2000多万元。kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网


kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网

短短10个多月,该网络传销团伙在零投入的情况下,就非法获利近350多万元,据廖某交代,非法获利的钱均被奢侈的花销掉。目前,犯罪嫌疑人因涉嫌网络传销,已被移送起诉。类似售卖黄金为产品进行资金盘的项目很多,大多都涉及违法犯罪的传销行为,有的还与非法集资掺和在一起,形成欺诈行为,消费者、必须提高警惕!kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网


kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网

近年来,随着网络购物的兴起,消费返利逐渐成为商家的一种促销手段,犯罪分子以网站为掩护进行诱骗,对此广大消费者在消费投资的过程中,一定要提高警惕,避免一时的利益冲昏的大脑,而此类项目的成员具有金字塔结构特征的,一定要谨慎为重,避免上当受骗。kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网


kHR首码网_首码项目空投网-币情报首码网

             —————上述内容为投稿发布,请自行甄别!—————

币情报社群

             项目对接/站务咨询+微信/QQ:390065365   更多优质项目信息,欢迎点击↓一键进群;

币情报空投网线报②群

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: